Analyst Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

  • bundesweit
  • unbefristet
  • Vollzeit

Über Uns

Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention (Zentrale Stelle), MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance, Informationssicherheit & Datenschutz und IT- Revision sind deutschlandweit bei über 700 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Was Sie bei uns erwartet

  • Unterstützung der Geldwäschebeauftragten in der Betreuung der Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 
  • Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, im Rahmen der Trefferbearbeitung sowie Weiterleitung der Ergebnisse und Abstimmungen mit dem Geldwäschebeauftragten 
  • Kontrollhandlungen hinsichtlich der Einhaltung der Sorgfaltspflichten i.S.d GwG
  • Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen in Absprachen mit dem Geldwäschebeauftragten 
  • Aktive Mitarbeit im kontinuierlichen Verbesserungsprozess (Vorschlagwesen), Qualitätsmanagement
  • Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bzw. des Beschwerdemanagements in der Bearbeitung von Kundenbeschwerden, den zugeordneten Funktionsbereich betreffend
  • Bedarfsweise Übernahme von einzelnen Sonderaufgaben 

 

Ihr Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, vorzugsweise bei einem Kredit- oder Finanzinstitut
  • Abgeschlossene Studium bzw. adäquate bank-/fachspezifische Vorbildung ist wünschenswert
  • Erste Erfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention bei einem Kredit- oder Finanzinstitut 
  • Erste Erfahrung im direkten Umgang mit Mandaten 
  • Hohe Selbstständigkeit und ausgeprägte Leistungsbereitschaft
  • Ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
  • Signifikante Dienstleistungsorientierung und ein hoher Qualitätsanspruch 
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Schnelle Auffassungsgabe
  • Serviceorientierung, Teamgeist, Eigeninitiative, Organisationstalent
  • Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Engagement
  • Integrität, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit 

Unser Angebot für Sie

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens – einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.

Arbeit alleine macht nicht glücklich – das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwenigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u.a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und bei Bedarf auch von zu Hause zu arbeiten.

Kontakt

Frau Judit Barthel

Telefon: +49 69 6978-3272

Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil der starken und erfolgreichen genossenschaftlichen Gemeinschaft. Alternativ können Sie Ihre Unterlagen direkt per E-Mail an Personal@dz-cp.de senden.

Nähere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auch im Internet unter www.dz-cp.de.